Здравствуйте, задам по другому вопрос, на знакомую написали заявление по мошенничеству, о том что она взяла деньги, но не выполнила работу, что ей за это будет? Она никуда не скрывается, сидит на рабочем месте, сегодня приехали к ней на работу в офис оперативники взяли у нее разъяснение и снимали на камеру офис и фотографировали ее в офисе и на улице, скажите для чего это? Еще один момент человек, который писал заявление он же по-любому приложил чек куда был сделан перевод, а перевод был сделан не на ее карту и что теперь будет этому человеку, которому приходил этот перевод?
Главная/
Вопросы юристам/Вопрос 570
В процессе
Ей грозит уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция зависит от суммы: до 120 тыс. руб. – штраф или обязательные работы, крупный ущерб (от 250 тыс.) – до 2 лет лишения свободы. Человек, на чью карту пришёл перевод, если он не знал о преступном характере денег, рискует только возвратом суммы как неосновательное обогащение. Если знал и участвовал – он соучастник. Какая сумма ущерба указана в заявлении?
Начну с главного риска: вашу знакомую могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ключевой фактор – размер ущерба. Если сумма, которую она взяла, превышает 5000 рублей, это уже значительный ущерб (ч. 1 ст. 159 – до 120 тыс. руб. штрафа или до 360 часов обязательных работ). Если сумма больше 250 000 рублей – это крупный размер (ч. 3 ст. 159) с риском реального лишения свободы до 2 лет. Сейчас идёт доследственная проверка (ст. 144-145 УПК). Оперативники собирают доказательства: фото места работы и её самой нужны для идентификации и приобщения к материалу, видео – возможно, для фиксации её поведения (не скрывается, спокойна).
Важный момент про перевод на чужую карту. Это может сыграть двояко:
— Если знакомая не контролировала ту карту и не получала деньги, она может утверждать, что оплаты не было. Тогда в её действиях нет состава мошенничества (отсутствует факт получения денег). Однако следователь проверит, кому принадлежит карта. Если карта её мужа, матери, подруги – докажут, что она фактически получила деньги.
— Если карта принадлежит третьему лицу, которое не связано с ней, то это лицо несёт риск: по заявлению потерпевшего может быть взыскана сумма как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Уголовная ответственность для владельца карты наступит, если он знал, что перевод – оплата за несуществующую работу, и действовал с ней в сговоре (ст. 159 ч. 2 – группой лиц по предварительному сговору). Тогда ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Чего ждать дальше. В течение 30 суток (срок проверки) будет решаться вопрос о возбуждении дела. Если знакомая полностью возместит ущерб до возбуждения дела и примирится с заявителем, полиция может отказать в возбуждении (ст. 24 УПК – за примирением сторон, если преступление небольшой тяжести, а сумма до 2500 руб. – административка). При сумме больше 5000 руб. примирение до суда возможно, но дело всё равно возбудят, а суд прекратит за примирением (ст. 76 УК РФ) после возмещения.
Риски для знакомой:
— Если она дала объяснение и признала факт получения денег, но не выполнила работу – это почти гарантированный обвинительный приговор, если сумма значительная.
— Если она отрицает получение денег, а перевод подтверждается чеком на чужую карту, следователь назначит экспертизу и допросит владельца карты. При наличии сговора – обоим грозит обвинение.
— Если она не будет сотрудничать, могут избрать меру пресечения – подписку о невыезде или даже домашний арест (при сумме от 250 тыс. руб.).
Что делать прямо сейчас:
1. Не давать повторных объяснений без адвоката. Наймите адвоката по уголовным делам – хотя бы на консультацию и ознакомление с материалом проверки.
2. Собрать все доказательства попыток выполнить работу (переписки, файлы, скрины). Если работы не было вообще – лучше признать долг и вернуть деньги с процентами за пользование.
3. Владельцу карты, на которую пришёл перевод, – немедленно зафиксировать происхождение денег: если он их получил от знакомой, пусть даст показания об этом. Если он не знал – готовиться вернуть деньги по требованию потерпевшего или следователя.
Без суммы и региона (размер прожиточного минимума влияет на квалификацию) точнее сказать нельзя. Уточните – дополню по конкретным статьям.
Добрый день. Ситуация неприятная, но не отчаивайтесь – она ещё не обвиняемая, идёт проверка. Чтобы точнее оценить риски, напишите две вещи: 1) сумму, которую взяли за работу, и 2) был ли между ней и заказчиком договор (хотя бы в переписке). А теперь по порядку.
Что делают оперативники. Съёмка офиса и фото на улице – это обычные следственные действия: фиксируют место работы, её внешность, обстановку. Это не арест и не обыск. Она дала объяснение – хорошо, это её версия. Если она не скрывается и сотрудничает, шансы на прекращение дела за примирением или с назначением штрафа выше.
Что грозит ей. По ст. 159 УК РФ, если сумма не превышает 2500 руб. – административка (ст. 7.27 КоАП). Если больше – уголовное дело. При небольших суммах (до 5000-10000 руб.) и первом привлечении могут дать судебный штраф или прекратить дело за примирением, если вернёт деньги до суда.
Про перевод не на её карту. Это её главный козырь – формально деньги не на её счёте. Она может заявить, что не получала оплату. Но следователи проверят, кому принадлежит та карта. Если карта её родственника или подруги, и она давала им указание принять перевод, то её привлекут как организатора. Если карта чужого человека и она не знала о переводе, то ответственность ляжет на владельца той карты – он получил чужие деньги без оснований (ст. 1102 ГК РФ – неосновательное обогащение), а по уголовному делу его могут допросить как свидетеля или даже признать соучастником, если он знал, что деньги за невыполненную работу.
Что делать знакомой прямо сейчас.
1. Не подписывать ничего, не читая. Если предложат «явку с повинной» – только после консультации с адвокатом.
2. Собрать все доказательства, что она действительно пыталась выполнить работу (переписки, черновики, файлы, показания свидетелей).
3. Придумать, как вернуть деньги: если есть возможность – перевести обратно заказчику с пометкой «возврат за невыполненную работу» и сохранить чек. Это резко снизит риски.
4. Не обсуждать дело с коллегами и в соцсетях – оперативники могут использовать любую информацию.
По поводу получателя перевода – ему лучше самому обратиться к следователю и объяснить, от кого и за что пришли деньги. Если он их уже потратил – нужно готовиться возвращать. Но уголовка ему грозит только если докажут, что он был в сговоре с вашей знакомой.
Если уточните сумму и регион, смогу сказать точнее, какая часть УК РФ применяется.